公司治理
Corporate Governance

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CORPORATE GOVERNANCE
公司治理概況

管理方針

就業與經濟成長
目標與標的:
 1.邁向永續經營的卓越企業
 2.晉升全球石化產業之典範


承諾:
 1.透明誠信公司治理
 2.嚴格遵循法令規範
 3.保障股東合法權益
 4.兼顧利害關係人利益


政策:
1.完善公司治理架構,落實永續治理,確保公司營運資訊公開透明,為股東謀取長遠利益。
2.秉持誠信經營,形塑守法之公司文化,同時積極瞭解與遵循政府對於公司永續的規範與要求,並與政府進行溝通,共同推動石化產業的永續發展。
3.透過周延縝密的內控機制,積極尋求價值創造與降低風險的作為,提升營運績效。
4.強化與各利害關係人溝通,致力符合各利害關係人對公司永續的期待。
5.本公司將於2019年設置公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,並將依規定於就任後1年內進修18小時。公司治理主管督導總經理室辦理公司治理相關事務,另由總管理處法務室等相關單位協助處理,包括依法辦理董事會及股東會之開會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記等。

責任:
 1.董事會
 2.總經理室

治理架構

治理架構

董事會運作

董事會主要職責,在於確保公司營運資訊公開透明及遵循相關法令、任命高階經營主管綜理營運事務、擬定盈餘分配案等。 本公司董事選舉採候選人提名制,候選人名單經資格審查後,交由股東會就名單中選任適當人選,董事任期三年一任,最近一任於2018年6月改選。董事會以每季至少召集一次會議為原則。目前本公司董事會成員共計15名,均為學有專精且產業經驗豐富之人士,憑藉其豐富的專業與經營管理能力,將能為本公司未來發展提供最適切之策略指導。

目前董事成員中有3位獨立董事及2位女性董事。為維持本公司董事會之多樣性及強化公司治理,每年均安排董事進修課程,董事會成員學經歷及進修情形請詳公司網站股東會年報

2018年
董事會開會次數

6

成員

15

出席率
(皆為親自出席)

88

%

薪資報酬委員會運作

為落實公司治理並健全董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011年8月設置薪資報酬委員會,由三名獨立董事組成,每年開會至少2次,2018年共召開2次會議,出席率100%,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策參考,避免因薪酬政策引發董事及經理人從事逾越公司風險胃納之行為。

本公司董事、經理人酬金皆提報薪資報酬委員會後,續提董事會討論通過。獨立董事係每月支領固定酬金,另按實際出席董事會情形支領車馬費,其餘董事依公司章程規定,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參照同業通常支給之水準議定之。

另經理人酬金係包含月薪、勤勉獎金、年終獎金、主管獎勵金,並依本公司「退休辦法」每月提撥退休金(含新舊制退休金)、福利金等。另於特殊情形支給薪酬如主管退職金、資遣費、撫恤金等,並按實際出席董事會情形支領車馬費。績效評估則由董事長綜合評定考核經理人職責範圍內之整體績效及個人「年度工作目標」達成狀況,以確保高階主管瞭解並共同達成公司的策略目標,將激勵制度與主管個人績效及公司整體績效相連結。

2018年
薪酬委員會開會次數

2

成員

3

出席率
(皆為親自出席)

100

%

台塑公司董事、經理人酬金總額及占稅後淨利比例

台塑公司董事經理人酬金總額及占稅後淨利比例

單位:仟元

項目 2015 2016 2017 2018
酬金總額(仟元) 80,939 95,062 103,411 103,922
占稅後淨利比例(%) 0.26 0.24 0.21 0.21

獨立審計委員會運作

為強化董事會之監督功能,本公司於2015年6月設置審計委員會,由3位獨立董事組成,每年開會至少2次,2018年共召開5次會議,出席率100%。設立目的主要為監督財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解) 任、適任性及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令規則及公司存在或潛在風險之管控。

2018年
審計委員會開會次數

5

成員

3

出席率
(皆為親自出席)

100

%

FPC CSR REPORT
台灣塑膠工業股份有限公司
企業社會責任報告書